Rolling Reserve

Rolling Reserve — это процедура возврата денег из брокерских компаний путём подачи исков в адрес банка или криптовалютной биржы, где у компании открыт счёт. 

1. Сбор данных платежей

Для отслеживания платежей потребуются выписки из банка или счёта на бирже, откуда проводились транзакции

2. Выбор юридической компании

Выбор юридической компании, которая компетента оказать помощь по процедуре Rolling Reserve

3. Анализ и отслеживание платежей

Путём обращение в службу фин. мониторинга вашего банка/криптовалютной биржы будет проведено расследование и установлен счёт конечного получателя средств

4. Подача запроса в банк

Направление запроса в банк получателя, где открыт счёт брокера. Запрос подаётся на наличие платежей в данном банке и активности счёта брокерской компании

5. Направление исков к владельцу счёта

После подтверждения банком наличии транзакций и активности счёта компании подаются иски в адрес владельца счёта. Иск может быть подан на личные средства, на невыплаченную прибыль и на моральную компенсацию

6. Обращение к финансовому регулятору государства

Направление запроса к финансовому регулятору государства, где находится банк с требованием компенсировать утерянные средства. К запросу прилагается ответ банка

7. Решение регулирующего органа

Регулирующий орган выносит решение по делу клиента, документ публикуется на сайте. В случае, если решение положительное — это гарантия на 100%, что средства будут компенсированы клиенту.  В документе указываются правовые акты вердикта и дальнейшие шаги по переводу средств

8. Получение компенсации от банка

Решение фин. регулятора передаётся в банк, где у компании открыт счёт. Клиенту необходимо открыть транзитный счёт для перечисления компенсации с счёта брокерской компании на личный счёт открытый в банке. После, средства переводятся по системе SWIFT на банковский счёт клиента в его страну

Описание скопировано с Yell.ru - https://www.yell.ru/moscow/com/rolling-reserve_14424783/